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贵糖股份召开2011年度股东大会

2012-07-26    来源:(党群部 报道)   阅读:

    广西贵糖(集团)股份有限公司于6月28日上午召开2011年度股东大会,出席会议的股东及股东代理人共6人,代表股份76,647,792股,占公司有表决权总股份的25.89%,符合《上市公司股东大会规则》、《广西贵糖(集团)股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员出席或列席了会议。
    大会由公司董事长黄振标主持。   
    黄振标代表董事会作《2011年度董事会工作报告》。《报告》指出:2011年,公司面对复杂的经营环境,把握好食糖的销售节奏,在较好价位销售食糖;调整纸产品的品种结构和制浆原料结构,最大限度减少浆纸市场萧条对公司的影响。从而取得了较好的经营业绩,财务稳健。全年实现工业总产值13.62亿元,比去年同期减少2.38%;实现营业收入132,302.46万元,比去年同期减少了1.98%;实现净利润10,622.02万元,比去年同期上升15.92%。
  2011年,公司投入约4,654万元用于制浆造纸废水深度处理项目,并于2012年3月底前投产;通过生产过程的节水改造,整合了公司的三个废水排放口,2011年公司用水及排水量比2010年同期减少874.94万立方米,减少COD排放1067吨,取得了良好的环境效益。2011年,公司还实施了制浆及碱回收臭气收集处理工程项目,项目总投资350万元。2011年12月经环保部门检测结果表明:处理后废气的硫化氢和氨气浓度及排放量达到国家的排放标准,在实现废气除臭的同时降低了生产的水耗和能耗。此外,公司积极推进了合理化建议工作,完善奖励机制,充分调动员工积极性,对公司的节能减排工作产生良好的作用。
   《报告》明确2012年董事会工作目标:
   (1)完善机制,增强抵御市场风险的能力。公司将实施《内部控制规范实施工作方案》,加强完善内部控制制度及其他管理制度,促进公司各项工作高效、安全运行。
   (2)抓好甘蔗生产发展。充分利用政府提高收购甘蔗价格的有利时机,协助政府大力宣传、发动种植甘蔗。进一步引导、扩大重点乡镇甘蔗基地建设、扩大良种甘蔗面积,推广使用高效复合肥,加强田间管理指导,确保20万亩甘蔗种植,着力提高甘蔗单位面积产量,努力实现甘蔗产量增长。
   (3)抓好造纸原料开发,加强对使用桉木原料的生产技术研究,增加技改投入,不断提高桉木浆质量,优化浆纸产品品种结构,提高产品质量。加强原料收购管理、抓好原料的储存、加工、搬运各环节管理,减少消耗和费用。
   (4)继续开拓市场,深入研究市场,把握好市场脉搏,力争更好的销售业绩;合理制定物资采购策略,尽可能降低采购成本。机制糖生产经营做到“榨好糖、存好糖、销好糖”三好,提高机制糖产品的效益。浆纸市场的竞争愈加激烈,抓好市场、不断增加销售量是关键。
   (5)加大节能减排和环境保护力度,努力构建循环经济和可持续发展模式;进行锅炉改造燃烧生物质燃料,降低生产成本。
  财务会计部经理王敏凌受董事会委托作了《2011年度财务决算报告》和《2011年度利润分配预案》。其中《利润分配预案》提出,以公司总股本296,067,880.00股为基数,向全体股东每10股派发1.00元现金红利(含税),共计分配29,606,788.00元。
    公司独立董事吴炳贵作了《2011年度独立董事述职报告》。
    监事会主席梁毅敏代表监事会作《2011年度监事会工作报告》。监事会认为:(一)报告期内公司不断完善法人治理结构和内部控制制度建设,对控制和防范公司生产经营管理风险,提高公司经济效益起到了积极的促进作用。公司董事会、总经理班子能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定,履行职责,规范运作,认真贯彻执行股东大会的各项决议,及时完成股东大会交办的各项工作,生产经营规范运作、决策程序合法,公司董事、总经理班子成员能够勤勉尽职、诚信尽责、依法行权,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。(二)报告期内公司的财务制度完善、管理规范。公司发生的关联交易遵循市场公允原则,履行了规定的审议程序,按照有关关联交易协议执行,交易公平合理,未发现有损害公司及股东利益的行为,年度报告未被出具非标准无保留意见。(三)报告期内公司的采购物资合同制度、产品销售制度和招标制度完善、管理规范。公司采购的设备、钢材、煤炭、蔗渣等大宗原材料质量均符合合同要求,价格合理。
  董事会秘书杨正代表董事会作了《关于调整独立董事津贴的议案》和《关于董事、监事薪酬的议案》。
  来自杭州的股东和股东代理人在大会规定的议程中发言,他们对公司在去年复杂的经营环境下取得的生产经营业绩表示感谢和满意。
    大会对上述6个事项采用记名投票方式进行表决,并由工作人员宣读了一致通过的结果。
    在现场见证的广西桂云天律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书,认定大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    本次大会在上午10:00时圆满结束。

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